Analista De Compliance Júnior

Atividades: Conduzir os processos de integração para garantir o cumprimento das normas de Know Your Customer (KYC), Know Your Product (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE); Implementar os procedimentos de monitoramento para prevenção à lavagem de dinheiro em transações; Fornecer suporte para as decisões comerciais sob a perspectiva de conformidade regulatória; Promover e instilar padrões éticos elevados em toda a organização; Identificar e relatar deficiências (não conformidades) e acompanhar as correções necessárias nos processos de monitoramento transacional e nos procedimentos de KYC, KYP, KYS e KYE. Pré-Requisitos: Superior Completo em Direito, Administração ou Economia; Conhecimento da legislação pertinente de Instituições de Pagamento, será considerado um diferencial; Conhecimentos em excel, power point, word; Inglês avançado será considerado um diferencial.